Созыв общего собрания участников (акционеров)
- Подробности
- Опубликовано 02.09.2020 11:27
- Автор: Administrator
Провести годовое общее собрание акционеров АО «СтИЗ». Форма присутствия – заочная, в соответствии с Информационным письмом Банка России от 03.04.2020 № ИН-06-28/48, п.2 ст.54 ФЗ от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п.1 ст 11 ФЗ от 07.04.2020 № 115-ФЗ, годовое общее собрание акционеров Общества будет проведено в форме заочного голосования (без совместного присутствия)
утвердить дату проведения – 23 сентября 2020 г.,
Вид,категория (тип): акции обыкновенные, бездокументарные. Государственные номер выпуска: 1-01-32953-Е. Дата государственной регистрации выпуска: 16.06.2003 г.
Вид,категория (тип): акции привилегированные, бездокументарные. Государственные номер выпуска: 2-01-32953-Е. Дата государственной регистрации выпуска: 16.04.1997 г.
-
Утвердить повестку дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.
1. Избрание членов Совета директоров.
3. Избрание членов ревизионной комиссии.
4. Утверждение аудитора Общества.
-
Утвердить порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров путем размещения на Интернет-сайте Общества www.stizinstrument.ru.
-
Дата и время окончания приема бюллетеней: 23 сентября 2020 г. в 10 час. по местному времени.
-
Дата подсчета голосов: 23 сентября 2020 г.
-
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 355018, г.Ставрополь, Старомарьевское шоссе,15, тел. (8652) 28-02-15. Адрес электронной почты:stizinstrument@mail.ru
-
Утвердить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по состоянию на 4 сентября 2020 г.
-
Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров в объеме предусмотренном ФЗ "Об акционерных обществах" и предоставить возможность ознакомления с ней по адресу: г.Ставрополь, Старомарьевское шоссе, 15
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке и проведению годового общего собрания акционеров, и адрес по которому с ней можно ознакомиться по рабочим дням с 10 час. до 16 час. по адресу: г.Ставрополь, Старомарьевское шоссе,15.
-
Орган эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров эмитента: Совет директоров АО «СтИЗ» (Протокол № б/н от 1.09.2020 г.)
Дата принятия решения: 01.09.2020 г.
