Созыв общего собрания акционеров

Провести годовое общее собрание акционеров АО «СтИЗ». Форма присутствия – очная. утвердить дату проведения – 6 июня 2018 г., место проведения годового общего собрания акционеров АО "СтИЗ": г.Ставрополь, Старомарьевское шоссе, 15 , помещение отдела кадров, время проведения годового общего собрания акционеров: 10-00 час., регистрация акционеров с 9-00 час. до 10-00 час.

Вид,категория (тип): акции обыкновенные, бездокументарные. Государственные номер выпуска: 1-01-32953-Е. Дата государственной регистрации выпуска: 16.06.2003 г.
Вид,категория (тип): акции привилегированные, бездокументарные. Государственные номер выпуска: 21-1-01379. Дата государственной регистрации выпуска: 16.04.1997 г.
Утвердить повестку дня общего собрания акционеров:
1. Избрание счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.
3. Избрание членов Совета директоров.
4. Избрание членов ревизионной комиссии.
5. Утверждение аудитора Общества.

Утвердить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по состоянию на 15 мая 2018 г.

Утвердить порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров путем размещения на Интернет-сайте Общества www.stizinstrument.ru.
Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров в объеме предусмотренном ФЗ "Об акционерных обществах" и предоставить возможность ознакомления с ней по адресу: г.Ставрополь, Старомарьевское шоссе, 15

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке и проведению годового общего собрания акционеров, и адрес по которому с ней можно ознакомиться по рабочим дням с 10 час. до 16 час. по адресу: г.Ставрополь, Старомарьевское шоссе,15.